OPERAÇÃO 'GODFATHER'

Polícia investiga golpes imobiliários

31.10.2014

De acordo com as investigações, a organização teria movimentado R$ 150 milhões em cinco anos

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Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza

FOTO: AGÊNCIA DIÁRIO

A Polícia Federal (PF) em parceria com a Receita Federal cumpriu, na manhã de ontem, dois mandados de busca e apreensão em duas empresas de incorporações imobiliárias na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A operação desencadeada ontem, batizada de 'Godfather', visa, segundo a Polícia, "apurar crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, crimes tributários e formação de quadrilha atribuída a uma empresa do ramo imobiliário que patrocinava um time de futebol em Natal (RN) e outro na Itália".

De acordo com as investigações, a organização teria movimentado cerca de R$ 150 milhões nos últimos cinco anos, tendo parte deste montante supostamente transitado por empresas sediadas em paraísos fiscais e por contas de instituições e de pessoas físicas que negociam dólares, os chamados 'doleiros'.

A empresa investigada pelos agentes federais possui uma ramificação no Ceará, que funciona em Caucaia. Ao todo, foram cumpridos pela PF além dos dois mandados no Ceará, outros nove mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte, sendo oito na capital, Natal, e um na Praia de Pipa. Foram mobilizados 50 policiais federais na operação, que contou ainda com a participação de 12 fiscais da Receita Federal.

A fiscalização da Receita Federal foi a responsável por identificar os indícios de irregularidade na empresa. As investigações tiveram início em agosto deste ano após informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

Segundo as denúncias da Receita, o grupo estaria captando recursos financeiros de particulares no exterior para aplicação no mercado imobiliário do Nordeste brasileiro, com promessa de ganhos na ordem de 12% a 20% ao ano, sendo que o investimento nunca era devolvido aos investidores. Ainda de acordo com as apurações feitas pela PF, somente no mercado de Cingapura foram lesados pelo grupo cerca de dois mil investidores, sendo que cada cota vendida naquele país equivalia a 46 mil dólares.

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